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金诚集团涉嫌非法吸收存款被立案 ,韦杰等高管被抓
网络整理   发布时间:2019-05-02 17:51

日前杭州最大涉嫌非法吸收公众存款案终于落地!金诚财富集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。4月28日凌晨,拱墅区分局集结300余名警力,抓获韦杰、徐黎云、谷德耀、章耀庭、蒋雪琦等为主的犯罪嫌疑人共33名。

记者第一时间联系金诚集团,拨打官网电话提示无此号码,记者尝试联系港股上市公司金诚控股,对方电话显示无人接通请留言,且留言箱已爆。不过,大约下午6点从拱墅警方获悉:4月27日,浙江证监局接群众举报,杭州公安局拱墅分局依法立案侦查金诚集团涉嫌非法集资案。4月28日,拱墅分局对集团实控人韦某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

金诚集团涉嫌非法吸收存款被立案 ,韦杰等高管被抓

事件发酵于4月28日凌晨,有朋友圈消息显示,立案了,昨天晚上(28日凌晨)韦杰?#26696;?#31649;全部被抓了,现在是警察继续现场抓其他工作人员。而在一个投?#25910;逹Q群中,有投?#25910;?#34920;示:韦杰被抓走了,截至9点抓了33个!

金诚集团涉嫌非法吸收存款被立案 ,韦杰等高管被抓

金诚系实控人背后的?#26102;?#24093;国

金诚财富是金诚集团旗下核心产品,除了金诚财富,金诚集团主要产品?#25329;?#25324;:金诚新城镇、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。金诚集团官网介绍显示,金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团,成立于2008年,总部位于中国杭州,实控人为韦杰。

韦杰,1981年生于金华东阳,2008年创立金诚集团,浙江大学法学硕士,毕业初是一位律师。或许大家依?#27426;?#27492;人感到陌生,但是周星驰的《美人鱼》和《西游?#30340;А?#22823;家肯定很熟悉,投资人和出品?#21496;?#26377;韦杰的身影。在合作中,韦杰更是与周星驰一见如故,成为至交好友。

为港股上市公司金诚控股实控人,间接持股74.17%。而本次发生危机的主角金诚财富,持有上市公司19.81%股权,为韦杰控股子公司,拥有45%的权益。

金诚集团涉嫌非法吸收存款被立案 ,韦杰等高管被抓

公开资料显示,金诚财富作为金诚集团旗下核心产品,旗下拥有一家基金销售公司浙江金观诚,?#32422;?#26032;余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经备案的私募基金管理人。主要投向所谓的影视项目,?#32422;?#29305;色小镇和保障房等PPP项目。发改委、财政部等部委在2015年开始大力推广PPP业务,韦杰正是抓住这个?#34987;?#22823;力发展PPP项目,陆续成立私募基金管理公司和备案发行相关产品,经过3年时间公司私募基金规模也呈现爆发式增长。

截至2019年4月28日,金诚旗下共运作354只产品。浙江金观诚有31只产品;6家私募基金管理公司还在运作的基金产品共有323只:包括杭州金转源72只、杭州观复111只、杭州金仲兴29只、金诚资产50只、新余观复31只、新余观悦30只。而这些产品的背后实控人全是韦杰。

金诚财富发生挤兑危机,港股公司迎来暴跌

2018年随着公司业务多元化发展和基金规模的爆发式增长,公司的问题也?#27426;?#34987;爆出。先是金观诚基金近一年里4次被监管层点名,且停止基金销售业务,由此产生挤兑危机?#27426;?#38543;着挤兑危机发酵,金诚集团向银行申请的授信也遇到阻力;让市场更为震惊的是,12月14日,公司经营主体金诚控股在香港闪崩暴跌64%,一日市值蒸发43亿。

2018年成为公司发展的分水岭,,公司自2018年4月多次被爆出发生挤兑危机!

2018年4月,金观诚基金就业务不配合现场检查被要求接受监管?#23500;啊?/p>

2018年5月23日,浙江证监局发布公告,?#21697;⑾终?#27743;金观诚基金销售有限公司存在借用关联方经营场地销售私募基金产品、公开夸大宣传等情形。浙江证监?#32456;?#27743;证监局决定暂停浙江金观诚基金销售有限公司的基金销售业务半年。

2018年11月23日,浙江证监局再发通知,称金观诚基金改错不到位,基金销售业务继续暂停,需要公司在2018年12月7日前提交书面改错报告。

 
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